公司股東大會、董事會、監(jiān)事會、獨(dú)立董事、董事會秘書及董事會專門委員會運(yùn)行及履職情況

2017-08-10 << 返回上一級

（一）股東大會的運(yùn)行及履職情況

公司設(shè)股東大會，為公司最高權(quán)力機(jī)構(gòu)。公司自整體變更成立股份公司以來，先后召開了8次股東大會，上述會議在召集方式、議事程序、表決方式和決議內(nèi)容等方面，均符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

（二）董事會的運(yùn)行及履職情況

根據(jù)《公司章程》和《董事會議事規(guī)則》等的規(guī)定，公司設(shè)董事會，對股東大會負(fù)責(zé)。董事由股東大會選舉或更換，任期三年。董事任期屆滿，可連選連任。董事會由九名董事組成，其中包括三名獨(dú)立董事。董事會設(shè)董事長一人，由董事會以全體董事的過半數(shù)選舉產(chǎn)生。公司自整體變更成立股份公司以來，先后召開了9次董事會，上述會議在召集方式、議事程序、表決方式和決議內(nèi)容等方面，均符合有關(guān)法律、法規(guī)、《公司章程》和《董事會議事規(guī)則》的規(guī)定。

（三）監(jiān)事會的運(yùn)行及履職情況

按照《公司章程》和《監(jiān)事會議事規(guī)則》的規(guī)定，公司設(shè)監(jiān)事會。監(jiān)事會由三名監(jiān)事組成，其中包括職工代表監(jiān)事一名。首屆監(jiān)事會中的監(jiān)事經(jīng)公司創(chuàng)立大會選舉產(chǎn)生，職工代表監(jiān)事由公司職工通過職工代表大會選舉產(chǎn)生。監(jiān)事會設(shè)主席一人。監(jiān)事會主席由全體監(jiān)事過半數(shù)選舉產(chǎn)生。監(jiān)事的任期每屆為三年。監(jiān)事任期屆滿，連選可以連任。公司自整體變更成立股份公司以來，先后召開了7次監(jiān)事會，上述會議在召集方式、議事程序、表決方式和決議內(nèi)容等方面，均符合有關(guān)法律、法規(guī)、《公司章程》和《監(jiān)事會議事規(guī)則》的規(guī)定。

（四）獨(dú)立董事的履職情況

公司獨(dú)立董事3人，獨(dú)立董事人數(shù)占董事會人數(shù)三分之一，符合有關(guān)規(guī)定。公司獨(dú)立董事自聘任以來均能勤勉盡責(zé)，獨(dú)立董事按期出席董事會，會前審閱董事會材料，董事會會議期間認(rèn)真審議各項(xiàng)議案，對議案中的具體內(nèi)容提出相應(yīng)質(zhì)詢，按照本人獨(dú)立意愿對董事會議案進(jìn)行表決，對表決結(jié)果和會議記錄核對后簽名。獨(dú)立董事制度運(yùn)行至今，對促進(jìn)公司關(guān)聯(lián)交易決策公平、公正、公允性，保障董事會決策科學(xué)性，維護(hù)股東權(quán)益方面都起到了積極的作用。隨著公司獨(dú)立董事制度不斷地建立健全和完善，公司的獨(dú)立董事將在公司治理中起到更加重要的作用。

（五）董事會秘書的履職情況

公司設(shè)董事會秘書一名，負(fù)責(zé)公司股東大會和董事會會議的籌備、文件保管以及公司股東資料的管理，辦理信息披露等事宜。公司董事會秘書為公司高級管理人員，對公司和董事會負(fù)責(zé)。
董事會秘書負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和組織公司信息披露事項(xiàng)，包括建立信息披露制度、接待來訪、回答咨詢、聯(lián)系股東，向投資者提供公司公開披露的資料等，促使公司及時(shí)、合法、真實(shí)和完整地進(jìn)行信息披露，對公司治理有著重要作用，促進(jìn)了公司的運(yùn)作規(guī)范。

（六）董事會專門委員會的運(yùn)行及履職情況

2015年5月24日，公司召開第一屆董事會第二次會議，決議設(shè)立戰(zhàn)略委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會、審計(jì)委員會，并制定了相應(yīng)的委員會工作細(xì)則。
戰(zhàn)略委員會主要負(fù)責(zé)對公司長期發(fā)展戰(zhàn)略和重大投資決策進(jìn)行研究并提出建議。戰(zhàn)略委員會由劉方毅、陳瓊、張華組成，劉方毅任主任委員。
提名委員會的主要職責(zé)是研究董事、經(jīng)理人員的選擇標(biāo)準(zhǔn)和程序并提出建議；廣泛搜尋合格的董事和經(jīng)理人員的人選；對董事候選人和經(jīng)理人選進(jìn)行審查并提出建議。提名委員會由張華、馬玉申、杜力組成，張華任主任委員。
薪酬與考核委員會主要負(fù)責(zé)制定公司董事及高級管理人員的考核標(biāo)準(zhǔn)并進(jìn)行考核；負(fù)責(zé)制定、審查公司董事及高級管理人員的薪酬政策與方案。薪酬與考核委員會由肖燕、張華、余琳玲組成，肖燕任主任委員。
審計(jì)委員會主要負(fù)責(zé)公司內(nèi)、外部審計(jì)的溝通、監(jiān)督和核查工作。審計(jì)委員會由馬玉申、張華、陳瓊組成，其中馬玉申擔(dān)任主任委員。審計(jì)委員會成立以來，嚴(yán)格按照《董事會議事規(guī)則》、《董事會審計(jì)委員會工作規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定履行職責(zé)，審查公司內(nèi)控制度，監(jiān)督內(nèi)部審計(jì)工作，負(fù)責(zé)與申報(bào)會計(jì)師的溝通。審計(jì)委員會會議通知、召開、表決方式符合規(guī)定，會議記錄完整規(guī)范，運(yùn)行情況良好。

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